為了確保集團(tuán)公司“十三五”戰(zhàn)略規(guī)劃有序推進(jìn)，保證2018年各項(xiàng)指標(biāo)全面完成，有效指導(dǎo)全年的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，集團(tuán)公司績(jī)效考核小組于2017年11月16日在工美大廈B2圓廳召開(kāi)了2018年預(yù)算編制工作布置會(huì)。集團(tuán)公司常務(wù)副總王健、財(cái)務(wù)總監(jiān)張曉麗、下屬各單位行政一把手、分管財(cái)務(wù)的主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)及集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理部、經(jīng)營(yíng)信息統(tǒng)計(jì)部、人力資源部和投資發(fā)展部部門(mén)負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。會(huì)議由集團(tuán)公司常務(wù)副總王健主持。
首先，集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)張總代表經(jīng)理班子和績(jī)效考核小組對(duì)2017年預(yù)決算、2018年預(yù)算工作和加強(qiáng)全面預(yù)算管理工作做了工作部署。張總強(qiáng)調(diào)要通過(guò)2018年預(yù)算的編制來(lái)分解集團(tuán)的戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)，梳理各個(gè)業(yè)態(tài)發(fā)展所面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，謀劃明年有關(guān)工作，制定切實(shí)可行的應(yīng)對(duì)方案。并提出三個(gè)方面的意見(jiàn)：一要正確認(rèn)識(shí)全面預(yù)算管理的作用和實(shí)質(zhì)，用好這個(gè)管理工具，不斷提高企業(yè)管理水平；二要明確預(yù)算編制的總體基調(diào)和原則，解決好業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)融合的問(wèn)題，加強(qiáng)過(guò)程控制，解決好預(yù)算與考核應(yīng)用及會(huì)計(jì)信息質(zhì)量之間的問(wèn)題；三要高度重視，加強(qiáng)組織和領(lǐng)導(dǎo)。
其次，集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)晁亮對(duì)2018年度預(yù)算編制及管理工作方案進(jìn)行工作安排。主要從預(yù)算編制的總體基調(diào)和原則、預(yù)算工作的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、預(yù)算編制的范圍、預(yù)算編制區(qū)間、預(yù)算編制的基礎(chǔ)和預(yù)算編制的時(shí)限階段及要求、預(yù)算審議批準(zhǔn)、預(yù)算下達(dá)和分解、預(yù)算執(zhí)行跟蹤和分析控制、預(yù)算的調(diào)整和預(yù)算考核等十個(gè)方面對(duì)預(yù)算編制及管理工作方案逐項(xiàng)進(jìn)行解讀。
最后，集團(tuán)常務(wù)副總王總對(duì)于2018年的預(yù)算編制工作做了總結(jié)發(fā)言。各單位要確保2017年的預(yù)報(bào)指標(biāo)的嚴(yán)肅性，費(fèi)用預(yù)提時(shí)不能“跑馬占地”，出現(xiàn)新情況要及時(shí)溝通，保證指標(biāo)的完成。對(duì)于2017年各單位的完成情況要加大審計(jì)力度，對(duì)于弄虛作假、玩數(shù)字游戲等現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理。對(duì)于2018年的預(yù)算王總提出：一、2018年預(yù)算編制要以集團(tuán)“十三五”規(guī)劃以及國(guó)資委對(duì)集團(tuán)的考核指標(biāo)為基礎(chǔ)，要把改革創(chuàng)新、拓展市場(chǎng)、提質(zhì)增效、降耗節(jié)流等管理因素充分考慮進(jìn)來(lái)；二、集團(tuán)總部各部室做預(yù)算也要提倡節(jié)約、壓縮費(fèi)用的原則；三、下屬各單位的預(yù)算要體現(xiàn)指標(biāo)體系的全面性，要和國(guó)資委考核集團(tuán)的指標(biāo)保持一致，制定相應(yīng)的分項(xiàng)指標(biāo)；四、集團(tuán)績(jī)效考核小組將研究考核政策的調(diào)整。最后要求大家認(rèn)真對(duì)待，按質(zhì)按時(shí)完成預(yù)算工作。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 集團(tuán)公司績(jī)效考核小組
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? 2017年11月20日
