聯(lián)合企業(yè)
- ●組織機(jī)構(gòu)
- ●成員單位
- ●集團(tuán)章程
- ●管理辦法
- ●大事記
（北京工美聯(lián)合企業(yè)集團(tuán)成員單位大會(huì)部分修改，2013年8月19日通過）
總 則
為適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，規(guī)范集團(tuán)的組織和行為，保護(hù)集團(tuán)成員單位的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展，依據(jù)《企業(yè)集團(tuán)登記管理暫行規(guī)定》，由204個(gè)成員單位共同組建北京工美聯(lián)合企業(yè)集團(tuán)（以下簡稱“集團(tuán)”），特制定本章程。
第一章 集團(tuán)名稱
第一條 集團(tuán)名稱：北京工美聯(lián)合企業(yè)集團(tuán)
第二章 母公司的名稱和住所
第二條 母公司的名稱：北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司
第三條 母公司住所：北京市東城區(qū)王府井大街200號(hào)
第三章 集團(tuán)的宗旨
第四條 組建集團(tuán)的目的：發(fā)揮集團(tuán)群體優(yōu)勢(shì)，提高整體經(jīng)濟(jì)效益；優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)資源合理配置和技術(shù)進(jìn)步；實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力。
第五條 集團(tuán)的宗旨：以母公司為核心，以資本、技術(shù)、業(yè)務(wù)合作為紐帶，發(fā)揮集團(tuán)成員的綜合優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)各種資源的優(yōu)化配置。以質(zhì)量求生存，以效益求發(fā)展，開拓市場，提高效益，集團(tuán)成員協(xié)同發(fā)展，互惠互利，形成規(guī)模效益，為國家多做貢獻(xiàn)，為企業(yè)創(chuàng)造效益。
第四章 集團(tuán)成員之間的生產(chǎn)經(jīng)營聯(lián)合、協(xié)作方式
第六條 集團(tuán)成員單位由母公司、母公司控股企業(yè)、母公司參股企業(yè)及其他成員單位組成，分為核心層、緊密層、半緊密層及松散層進(jìn)行管理。
第七條 集團(tuán)成員包括：
一、母公司（核心層）：（1家）
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司
二、全資子公司及控股公司（緊密層）：（10家）
三、參股企業(yè)（半緊密層）：（3家）
四、其他成員單位（松散層）：（190 家）
北京工美聯(lián)合企業(yè)集團(tuán)成員單位名單詳見“成員單位”。
第八條 集團(tuán)成員單位具有法人資格，自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧。集團(tuán)成員單位以資本、技術(shù)、業(yè)務(wù)合作為紐帶，依靠民主、科學(xué)的管理形式運(yùn)行。集團(tuán)成員單位之間可互相投資、互相參股，在人、財(cái)、物以及科學(xué)技術(shù)、業(yè)務(wù)、信息等方面進(jìn)行合作，發(fā)揮各自所長，以企業(yè)集團(tuán)為整體，互相協(xié)助，共同發(fā)展。
第五章 集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)的組織和職權(quán)
第九條 集團(tuán)成員單位大會(huì)由全體成員單位組成，是集團(tuán)的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：
（一）選舉和更換集團(tuán)董事；
（二）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；
（三）決定、修改企業(yè)集團(tuán)章程；
（四）制定企業(yè)集團(tuán)成員單位管理辦法；
（五）其他需要成員單位大會(huì)決定的事項(xiàng)。
第十條 集團(tuán)成員單位大會(huì)的首次會(huì)議由母公司董事長主持，首批成員單位由母公司核準(zhǔn)。
第十一條 集團(tuán)成員單位大會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知成員單位。定期會(huì)議應(yīng)每年召開一次。臨時(shí)會(huì)議由集團(tuán)董事會(huì)提議召開。會(huì)議由集團(tuán)成員單位的法定代表人或負(fù)責(zé)人參加。
第十二條 集團(tuán)成員單位大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由副董事長主持。集團(tuán)成員單位大會(huì)會(huì)議由三分之二以上的集團(tuán)成員出席，會(huì)議方可召開。集團(tuán)成員平等享有表決權(quán)，集團(tuán)成員大會(huì)決議以三分之二以上參加會(huì)議的成員通過方為有效。集團(tuán)成員單位大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做出決議，出席會(huì)議的成員單位應(yīng)當(dāng)在決議上簽名。
第十三條 集團(tuán)設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)是企業(yè)集團(tuán)成員單位大會(huì)閉會(huì)期間的決策機(jī)構(gòu)，成員為49人，由企業(yè)集團(tuán)成員單位大會(huì)選舉。董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事會(huì)設(shè)董事長一人，副董事長若干人。董事長、副董事長由董事會(huì)選舉和罷免，任期三年，任期屆滿，可連選連任。
第十四條 董事會(huì)分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事。定期會(huì)議應(yīng)每年召開兩次。臨時(shí)會(huì)議由董事長提議召開。董事會(huì)會(huì)議由三分之二以上董事出席，會(huì)議方可召開。董事會(huì)決議由出席會(huì)議三分之二以上董事同意方為有效。
第十五條 董事會(huì)由董事長召集并主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由副董事長召集和主持，并應(yīng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事。董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)應(yīng)作出決議，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在決議上簽名。
第十六條 董事會(huì)行使以下職權(quán)：
（一）負(fù)責(zé)召集集團(tuán)成員單位大會(huì)，并向集團(tuán)成員單位大會(huì)報(bào)告工作；
（二）審議集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、重大發(fā)展方針和發(fā)展規(guī)劃；
（三）審議對(duì)集團(tuán)章程的修改；
（四）執(zhí)行集團(tuán)成員單位大會(huì)決議；
（五）協(xié)調(diào)集團(tuán)成員單位之間的協(xié)作關(guān)系；
（六）制定和策劃成員單位聯(lián)合經(jīng)營計(jì)劃和實(shí)施方案；
（七）決定集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
（八）審批參加和退出集團(tuán)的申請(qǐng)；
（九）制定集團(tuán)董事會(huì)管理機(jī)構(gòu)的管理制度；
（十）其他需要董事會(huì)決定的事項(xiàng)。
第十七條 董事長為集團(tuán)負(fù)責(zé)人，董事長行使下列職權(quán)：
（一）召集主持集團(tuán)成員單位大會(huì)會(huì)議和董事會(huì)會(huì)議；
（二）負(fù)責(zé)董事會(huì)決議的執(zhí)行；
（三）領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)集團(tuán)各管理機(jī)構(gòu)的工作；
（四）代表集團(tuán)簽署有關(guān)文件；
（五）負(fù)責(zé)提出調(diào)整和增選董事建議名單。
第十八條 董事會(huì)下設(shè)辦事機(jī)構(gòu)：
（一）辦公室。辦公室設(shè)辦公室主任一人、副主任二人及工作人員若干人，負(fù)責(zé)集團(tuán)日常管理工作；
（二）業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)辦公室。業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)辦公室設(shè)主任一人、副主任二人及工作人員若干人，負(fù)責(zé)集團(tuán)業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)工作。
第六章 參加、退出集團(tuán)的條件和程序
第十九條 參加集團(tuán)的條件：
（一）應(yīng)具有法人資格；
（二）承認(rèn)集團(tuán)章程；
（三）遵守集團(tuán)成員單位管理辦法。
第二十條 參加集團(tuán)程序：
（一）至少有兩名集團(tuán)成員單位聯(lián)合推介；
（二）提交《集團(tuán)成員單位申請(qǐng)表》、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（加蓋公章）；
（三）由集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)后即可成為集團(tuán)成員單位。
第二十一條 退出集團(tuán)的程序：
（一）提前三個(gè)月向集團(tuán)董事會(huì)遞交書面退出申請(qǐng)；
（二）集團(tuán)董事會(huì)討論通過后即可退出集團(tuán)。
第七章 集團(tuán)的終止
第二十二條 集團(tuán)有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)終止：
（一）集團(tuán)情況發(fā)生重大變化，己不具備集團(tuán)存續(xù)基本條件的；
（二）集團(tuán)的母公司合并或者分立需要終止的；
（三）集團(tuán)成員單位大會(huì)一致決定終止的；
（四）其它不可抗拒的意外事件迫使集團(tuán)無法存續(xù)的。
第二十三條 集團(tuán)終止時(shí)，由母公司配合集團(tuán)董事會(huì)清理各種文件、資料，向集團(tuán)成員單位公布清算報(bào)告，經(jīng)集團(tuán)成員大會(huì)決議，在報(bào)紙上公告并經(jīng)集團(tuán)登記機(jī)關(guān)辦理注銷手續(xù)后，集團(tuán)宣告終止。
第八章 集團(tuán)章程修改程序
第二十四條 集團(tuán)根據(jù)需要可修改集團(tuán)章程，章程的修改由董事會(huì)提出修改意見，并經(jīng)集團(tuán)成員單位大會(huì)審議通過。修改后的章程不得與法律、法規(guī)相抵觸。修改后的章程應(yīng)送原集團(tuán)登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更母公司登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)向母公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。
第九章 其他需要載明的事項(xiàng)
第二十五條 集團(tuán)章程的解釋權(quán)屬于董事會(huì)。
第二十六條 集團(tuán)登記事項(xiàng)以登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)。
第二十七條 本章程由集團(tuán)全體成員單位共同訂立，自集團(tuán)成立之日起生效。
第二十八條 本章程正本一式五份（報(bào)北京市工商行政管理局備案一份），所有成員單位各執(zhí)副本一份。
二零一三年十月
